Дорожный контроль | ФОРУМ - ГАИ - ВИДЕО - ФОТО
https://roadcontrol.org.ua./forum/

еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше что?
https://roadcontrol.org.ua./forum/viewtopic.php?f=21&t=11850		 Страница 1 из 3
Автор:  Саша_Скай [ 23 сен 2011, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше что?
Постановление Национального банка относительно требования предъявления паспорта при покупке-продаже иностранной валюты нарушает права граждан и неконституционно.
http://news.zn.ua/articles/88323
Менялы и подставные лица: чем грозят новые правила обмена валют
http://finance.liga.net/banks/2011/9/23 ... /24039.htm
У Тимошенко потребуют отмены предъявления паспорта при обмене валюты
http://podrobnosti.ua/power/2011/09/23/793399.html

http://www.ukr.net/news/subject/Obmen_v ... -4190.html

С 23 сентября обмен валют в любом количестве будет осуществляться лишь после предъявления паспорта или другого документа, указывающего резидентность человека
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Национального банка, комментируя постановление НБУ № 278.
"Введенная норма проведения процедуры идентификации физический лица в части определения ее резидентности, которая совершает сделку с денежной наличностью до 50 000 гривен. Указанная операция должна осуществляться после предъявления документа, который заверяет личность", - сообщили в пресс-службе.
В НБУ добавили, что, кроме паспорта, подойдет "любой документ, который может удостоверить резидентность человека". Согласно Инструкции, при обмене суммы до 50 000 гривен работник банка обязан отметить фамилию, имя, отчество лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию, в справках и квитанциях.
Для обмена валюты суммой от 50 000 до 150 000 гривен осуществляется полная идентификация физического лица согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В предыдущей редакции Инструкции эта норма составляла от 50 000 гривен до 80 000 гривен, отмечает издание.
Также постановлением увеличена норма максимальной продажи наличной иностранной валюты одному человеку на протяжении рабочего дня от 80 000 гривен до 150 000 гривен.
Вместе с тем в документе отмечается, что постановлением "либерализована норма проведения валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания".
"Физический лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривны через банкоматы. Все эти нормы гармонизованы с законодательством Украины о предотвращении и противодействии", - отмечается в документе
"Введение указанных изменений обеспечит усовершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами; проведение действенного контроля за значительными за объемами валютно-обменными операциями; либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы", - сообщили в пресс-службе НБУ.
http://atn.kharkov.ua/newsread.php?id=65948
Автор:  Slavco2003 [ 23 сен 2011, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Лучше бы ввели непрямые методы )))))))) Купил судья машину - откуда деньжонки ?
Автор:  dumay [ 23 сен 2011, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
ну а дальше колокольчики в нос и ограниченная территория
Автор:  Саша_Скай [ 23 сен 2011, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
типа валюту из тени выводят! валюта в тени останется зато под киосками будут кидаловы стоять с фальшивыми гривнами и календариками вместо баксов...
а как теперь быть с валютными кредитами? и т.п.
Автор:  samum [ 23 сен 2011, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Цитата:
С 23 сентября обмен валют в любом количестве будет осуществляться лишь после предъявления паспорта или другого документа, указывающего резидентность человека

Да они и раньше удостоверение личности часто спрашивали. Последний раз в Харькове в июне месяце хотел купить 2000$ - попросили паспорт :roll:
Автор:  legionary [ 23 сен 2011, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Slavco2003 писал(а):
Лучше бы ввели непрямые методы )))))))) Купил судья машину - откуда деньжонки ?

они тобой заинтересуются скорее, совершенно прямо, вместо непрямого интереса к судье :)
Автор:  Death_R [ 23 сен 2011, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Slavco2003 писал(а):
Лучше бы ввели непрямые методы )))))))) Купил судья машину - откуда деньжонки ?

Зачем им это узнавать, если они и так знают откуда и получили свой процент (дань)
Автор:  Starhunter [ 23 сен 2011, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Менялы как стояли так и стоят на базаре.
Автор:  Саша_Скай [ 24 сен 2011, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
теперь приходит человек покупать баксы - у него берут данные паспорта и адресс а потоп к нему приходят бритоголовые и одбирают купленые пол часа назад деньги
теперь каждый обменнык будет обладать данными человека и вполе могут давать наводки
Автор:  Саша_Скай [ 24 сен 2011, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
так же был случай когда знакомый уежжая в отпуск в другую страну узнал что у него есть кредит о котором он не знал, как оказалось кто-то раздобыл копии его паспорта и кода. и банку пофигу было что на камеру в момент получения кредита был заснят другой человек и подписи не были похожи.... а погашать кредит?
Автор:  YuKa [ 25 сен 2011, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Как раз 23 обменивал USD.
Предъявляю ВУ, но мне поясняют - только паспорт и!!! обязательно ксерокопию трех страниц, включая и прописку. При этом показывают как будет: лист с копией и прикрепленная скрепкой к нему квитанция. Это остается в обменнике. На первый раз обменяли просто без занесения данных, но таскать с собой ксерокопии - это абсурд какой-то. Да еще и с пропиской... Придется на следующий раз распечатать "Постанову НБУ №278" и вот этот пресс-релиз.

Цитата:
При здійсненні валютно-обмінної операції на суму до 50 000 гривень у
фінансовому документі зазначатиметься резидентність клієнта, його прізвище, ім’я та по
батькові. Для цього клієнт повинен пред’явити документ, що засвідчує його
резидентність. Це може бути будь-який документ, що може засвідчити резидентність
особи: як паспорт, так і інший документ, що посвідчує особу.
Автор:  Саша_Скай [ 26 сен 2011, 07:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Ох мне понравилась в низу документа фраза:
інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам під час надання послуг банку, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам тільки в законодавчо встановленому порядку.

я уже слышал как банки берегут -"банківську таємницю"

вот действительно неуказано что имеют право ксерокопировать паспорт!! я вчера менял, передо мной 3 человека на каждого по 7-10 минут. делают ксерокс паспорта с первым листом и пропиской. а где гарантия что потом мои данные не появятся на петровке? или например по моему ксероксу в том же банке не возьмет кредит - сотрудник банка? или еще что-то более незаконное?
Автор:  Floridec [ 26 сен 2011, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Полный бред с обменкой сделали!!!
У меня сестра работае кассиром в обменке, так ее за первый день три раза послали прямым текстом науй и один раз в п*зду. И я только что хотел поменять пару евреев а про паспорт забыл! Мля аж зла нехватает!!!
Автор:  Renegade [ 26 сен 2011, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Саша_Скай писал(а):
О

вот действительно неуказано что имеют право ксерокопировать паспорт!! ...

потому-что в постанове написано предъявить, а не передать)))
действуем по аналогии с водительским?
Автор:  Slavco2003 [ 26 сен 2011, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: еще один способ ущемить? обменка с паспортом а дальше чт
Зато теперь валютчики на копейку - две курс завысят ) И никаких паспортов. Сегодня менял именно там :lol:
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/